币安官网 - 链上数据分析全指南 | Binance

什么是链上数据分析

链上数据分析是指从区块链公开、去中心化的分布式账本中提取关键信息，并对其进行解读与评估的过程。区块链数据具有公开透明、不可篡改、安全等特征，交易信息、钱包活动、合约部署等多种链上数据均对公众可见。通过分析这些数据，投资人和项目方可以获得客观视角，更清晰地理解市场实际情况，从而做出明智的投资决策。

链上数据大致分为三类，数据分析就是从这三类数据中提取想要的信息进行解读。从数据栈角度来看，区块链数据产品可以分为数据源、数据开发工具和数据app三类。

链上数据分析的核心价值

链上数据分析为投资决策提供强有力的数据支持。深入分析链上数据可以帮助投资者发现项目潜力，研究项目运行机制，抽象出评估项目的标准，最后通过数据处理与可视化辅助决策。

优化市场策略是另一大核心价值。通过深入分析链上数据，投资者可以识别市场趋势，发现聪明钱动向，调整仓位配置，提升投资回报率。

区块链技术本质上相当于一个去中心化的账本数据库，其核心特征是“不可篡改”，这使得区块链数据具有“可信”的特征。基于匿名网络的数据分析技术将成为区块链数据分析的重要技术。

链上数据分析的三大核心能力

要成为优秀的链上数据分析师，需要培养以下三大核心能力：

• 抽象事物的能力：将一个模糊的概念变成可量化的指标。例如，“这个DEX协议好不好”可以转化为“流动性”+“成交量”+“活跃用户量”+“资本利用率”+“协议产生的收益”。
• 处理数据的能力：包含取数据（链上数据从哪来）、处理数据（怎么筛选想要的滤除无关的），以及数据可视化的能力。
• 数据思维能力：学习数据分析最重要的是培养数据思维，熟练使用编程语言是次要的。大部分人的学习路径是直奔《3日速成SQL》，拿下之后又开始迷茫，还是不知道如何从毛线团中找到哪根线头。

主流链上数据分析工具推荐

当前市场上有多款优秀的链上数据分析工具，以下是六大主流工具及其使用案例：

• 区块链浏览器：如OKLink、Tokenview等，提供专业性区块链讯息，常见操作包括查询交易详情和钱包情况。现有的区块链浏览器已演变为数据分析平台，用户可以直接使用其制作的图表、整理的数据进行链上活动探究。
• Dune：将难以访问的数据转换为人类可读的表格和可视化的图形，提供条形图、面积图、折线图、饼图等多种可视化形式。在Dune，用户可以编程数据面板或者查看他人设计的面板。
• Nansen：一个将链上数据添加标签来优化分析的平台。所谓标签就是将各种“聪明钱”打上标记，如将频繁在DEX交易获利的标记为“Smart DEX Trader”。Nansen拥有2.5亿标签，用户可以使用带标签的链上数据发现机会、进行尽职调查、观察面板实时变动、设置智能告警。
• 专业API接口：如Tokenview的链上大师专业API，通过稳定、快速的数据接口实时调取区块链数据，可免除自建节点、同步区块、空间占用、运维等成本。
• 链下数据分析：区块链数据的数据分析通常是在链下完成的，即通过第三方API调用或直接从区块链获取数据，然后在链下进行分析计算。
• 综合评测平台：如币安官网提供的7大产品全方面评测，帮助投资者找出最好用的平台，为决策提供数据支持。

如何进行链上数据分析

进行链上数据分析的整个流程包括：发现项目，研究项目机制，抽象出评估项目的标准，最后才是动手做数据处理、可视化，辅助决策。

具体步骤如下：

• 首先分析的是哪个赛道？这个项目的运行机制是什么？会产生哪些数据，分别代表什么含义？
• 通过你对协议的了解找到对应的数据，确定关键指标如流动性、成交量、活跃用户量等。
• 使用SQL类语法从数据表中抽取需要的部分进行构建，或者利用Dune等可视化平台进行数据分析。
• 将数据可视化，形成图表，辅助投资决策。

链上数据分析的挑战与趋势

区块链数据分析面临的主要挑战包括：用户匿名性导致属性数据无从获得，以及基于匿名网络的数据分析技术需求。与传统数据库相比，区块链数据具有防伪造、不可篡改以及能方便实现智能合约等特点。

未来趋势方面，随着Web3技术的发展，区块链浏览器和数据分析平台将更加智能化，提供更丰富的数据和强大的功能。OKLink等浏览器现支持多种区块链网络和Web3工具，让用户轻松进行链上数据分析。

链上数据分析已成为加密货币投资不可或缺的工具，无论是个人投资者还是机构，都需要掌握这一技能，才能在复杂的市场环境中获得竞争优势。币安作为全球领先的加密货币交易所，持续提供链上数据分析工具评测与市场洞察，帮助用户做出更明智的投资决策。